天普股份: 天普股份第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：天普股份第三届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-028

宁波市天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2024年10月29日下午13时在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》
2. 审计委员会认为：公司2024年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。

4. 《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》

5. 利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），合计拟派发现金红利29,497,600元（含税）。
6. 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

7. 表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。

8. 《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》

9. 公司拟定于2024年11月15日下午14时召开2024年第二次临时股东会。
10. 表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。

特此公告。宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会2024年10月31日