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航发动力: 中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2024-10-30 19:36:31

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（原标题：中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告）

中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2024年10月30日召开，应出席董事11人，实际出席10人，董事孙洪伟先生委托董事长杨森先生代为出席并表决。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过《关于新增2024年度融资额度的议案》，同意公司本部申请增加2024年融资额度200,000万元，其中借款额度50,000万元，银行承兑汇票和票据贴现额度150,000万元。表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》，表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任任立新先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。中国航发动力股份有限公司董事会2024年10月31日

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