上实发展: 上实发展第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：上实发展第九届董事会第十四次会议决议公告）

上海实业发展股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2024年10月29日下午在上海市西藏南路123号青年会酒店2楼明悦厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由王政董事长主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

1. 《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》；全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成调整如下：
2. 董事会战略与投资委员会：王政（主任）、徐槟（副主任）李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁
3. 董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任）王琳琳、崔霁、徐槟

4. 董事会审计委员会、董事会提名委员会成员保持不变。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

5. 《公司 2024年第三季度报告》；该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见《公司 2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

6. 《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议案》。该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议、公司第九届独立董事专门会议第三次会议审议通过。具体内容详见《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的公告》（临 2024-49）。本议案涉及关联交易，董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回避表决。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。