盟升电子: 关于“盟升转债”预计满足赎回条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“盟升转债”预计满足赎回条件的提示性公告）

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-075 转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司关于“盟升转债”预计满足赎回条件的提示性公告

重要内容提示： 公司股票自 2024年 10月 16日至 2024年 10月 30日已有 10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即 27.43元/股），若未来连续 19个交易日内，公司股票有 5个交易日的收盘价格不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“盟升转债”。

一、可转债发行上市情况 公司于 2023年 9月 12日向不特定对象发行了 300.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 30,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023年 9月 12日至 2029年 9月 11日。经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232号）文同意，公司 30,000.00万元可转换公司债券已于 2023年 10月 17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。

二、可转债赎回条件与预计触发情况 根据公司《募集说明书》，“盟升转债”的赎回条款如下： 1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。 2、有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

“盟升转债”自 2024年 3月 18日起开始转股，自 2024年 10月 16日至 10月 30日期间，公司股票已有 10个交易日的收盘价不低于“盟升转债”当期转股价格（21.10元/股）的 130%（含 130%，即 27.43元/股）。若未来连续 19个交易日内仍有 5个交易日公司股票收盘价继续满足“不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”条件的，将触发“盟升转债”的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“盟升转债”。

三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“盟升转债”赎回条款后确定本次是否赎回“盟升转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他 投资者如需了解“盟升转债”的详细情况，请查阅公司于 2023年 9月 8日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：公司证券部 联系电话：028-61773081 电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

特此公告。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2024年 10月 31日