东望时代: 浙江东望时代科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江东望时代科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

浙江东望时代科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 6日下午 14:00 会议地点：公司会议室

会议议程： 1. 宣布本次股东大会开幕 2. 宣布股东现场出席情况 3. 宣布监票人和计票人 4. 审议会议议案 - 1.00、关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案 - 1.01、增补金向华为公司第十二届董事会非独立董事 - 1.02、增补郭少杰为公司第十二届董事会非独立董事 5. 股东现场发言和提问 6. 股东和股东代表现场对议案进行表决 7. 统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 8. 宣读法律意见书 9. 宣读股东大会决议 10. 与会人员签字 11. 宣布会议结束

会议须知： - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 - 凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。 - 大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5分钟内。 - 请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。 - 参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。 - 本次公司增补董事实行累积投票制，股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。

议案一：关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案 - 娄松先生、陈艳女士因个人原因已辞去公司董事职务。 - 根据《公司章程》第一百一十二条规定，需增补非独立董事 2名。 - 公司董事会提名金向华先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

金向华简历： - 男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。 - 2018年 9月至 2024年 10月，任浙江喔刷信息技术有限公司总经理、执行董事。 - 2019年 6月至 2024年 10月，任浙江复维设备制造有限公司总经理、执行董事。 - 现任浙江喔刷信息技术有限公司、浙江复维设备制造有限公司执行董事，上海翼码信息科技股份有限公司董事长。 - 2024年 10月起任公司总经理。

郭少杰简历： - 男，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。 - 2017年4月至 2024年 4月，先后任易安信信息技术研发(上海)有限公司技术支持、上海一芯智能科技有限公司总经理助理、总经理。 - 2021年 10月至 2024年 10月任上海实壹信息科技有限公司总经理助理。 - 2024年 10月起任公司副总经理。