共创草坪: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-056

江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月18日15点30分，南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号1：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：自然人股东需持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记；法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或法人单位出具的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人单位出具的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；异地股东可以通过书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记。 - 登记时间：2024年11月15日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。 - 登记地点：江苏省南京市华侨路56号大地大厦20楼证券部办公室。

六、其他事项 - 会务联系方式： - 联系人：董京 - 联系电话：0517-85196088 - 传真：0517-85196059 - 邮箱：zhengquanbu@ccgrass.cn - 参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 - 本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。