共创草坪: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

江苏共创人造草坪股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

一、会议召开基本情况 （一）会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午15:30 （二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （三）会议地点：南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室 （四）参会人员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。 （五）主持人：董事长王强翔先生

二、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人宣布到会股东人数和代表股份数、参会的嘉宾； （三）董事会秘书宣读股东大会会议须知； （四）会议主持人宣读会议议案：议案一：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； （五）股东（或股东代表）可发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员进行答复； （六）股东（或股东代表）对各项议案进行表决； （七）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果； （八）主持人宣读投票结果和决议； （九）见证律师宣读股东大会法律意见书； （十）相关与会人员在本次会议记录及会议决议上签字； （十一）主持人宣布会议结束。

三、会议议案 议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 公司股份总数已由400,090,000股变更为401,642,000股，公司注册资本则由400,090,000.00元变更为401,642,000.00元。鉴于以上注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： - 修订前：第六条公司注册资本为人民币401,536,000.00元。 - 修订后：第六条公司注册资本为人民币401,642,000.00元。 - 修订前：第十九条公司股份总数为401,536,000股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币1元。 - 修订后：第十九条公司股份总数为401,642,000股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币1元。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述修订《公司章程》事项进行调整，最终以工商登记机关核准的要求为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。