南京医药: 南京医药第九届董事会临时会议决议公告内容摘要

（原标题：南京医药第九届董事会临时会议决议公告）

南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议于2024年10月28-30日以通讯方式召开，全体董事出席并表决，会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《南京医药股份有限公司2024年第三季度报告》；同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案；同意公司注册地址变更为南京市雨花台区安德门大街55号2幢，同时换领营业执照。修订《公司章程》第五条，同意9票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；同意符合条件的激励对象解除限售，预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售人员共18名，可解除限售股数量为44.781万股。关联董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士回避表决，同意6票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过关于增加公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司注册资本的议案；同意公司与合肥工投共同以现金方式出资50,000万元，对安徽天星同比例增资。增资完成后，安徽天星注册资本由48,394万元增加至98,394万元，公司出资84,973.06万元，占安徽天星注册资本的86.36%。同意9票、反对0票、弃权0票。

5. 审议通过关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案；同意公司于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会。同意9票、反对0票、弃权0票。

上述第2项议案尚需提交公司股东大会审议。