昊华科技: 昊华科技第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：昊华科技第八届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－074

昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《公司2024年第三季度报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过聘任张海兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过调整公司2024年度投资计划。调整后的2024年度投资计划为：总投资283,217.14万元，其中23个存量项目投资226,890.05万元，6个增量项目投资9,720.00万元，经营性固定资产支出43,631.93万元，新增6个项目投资2,975.16万元。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过调整公司董事会审计委员会成员，成员人数由3人增加至5人，调整后委员为：李姝、赵怀亮、肖林兴、张宝红、李群生，其中独立董事李姝女士担任主任委员（召集人）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。昊华化工科技集团股份有限公司董事会2024年10月31日