鲁抗医药: 鲁抗医药关于注销2019年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告内容摘要

（原标题：鲁抗医药关于注销2019年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告）

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-056

山东鲁抗医药股份有限公司关于注销 2019年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2019年 8月 28日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》等相关议案。 2、2019年 9月 27日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议批准了相关议案。 3、2019年 10月 31日，公司完成了股票期权激励计划授予登记工作，向激励对象 262人授予 2626万份股票期权。 4、2021年 9月 6日，公司审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 5、2022年 9月 15日，公司审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司 2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。 6、2023年 9月 26日，公司审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。 7、2024年 10月 29日，公司审议通过了《关于注销 2019年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。

二、本次股票期权注销的具体情况 公司 2019年股票期权激励计划第三个行权期为 2023年 10月 31日至 2024年 9月 26日，并已于 2024年 9月 26日期限届满，激励对象在第三个行权期内共自主行权 7,743,391份，未行权的股票期权数量为 179,909份。根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司决定对 2019年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的 179,909份股票期权予以注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响 公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见 公司本次注销 2019年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销 2019年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。

五、律师法律意见书的结论意见 本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规就本次注销履行信息披露义务并办理相关注销手续。

六、备查文件 1、第十一届董事会第四次（临时）会议决议； 2、第十一届监事会第四次（临时）会议决议； 3、《北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司注销 2019年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的法律意见书》。

特此公告。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2024年 10月 30日