西部黄金: 西部黄金股份有限公司董事会议事规则（2024.10修订稿）内容摘要

（原标题：西部黄金股份有限公司董事会议事规则（2024.10修订稿））

西部黄金股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：

1. 总则：
2. 规范公司董事会的议事行为，确保决策的科学性和效率。
3. 议事规则由公司董事会拟订，经股东大会通过后实施，对全体董事和董事会的运作具有约束力。

4. 如遇法律、法规及规范性文件的修订，董事会应及时修订议事规则。

5. 董事会：

6. 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。
7. 董事会下设证券投资部，负责管理、督导和协调董事会日常事务。

8. 董事会行使多项职权，包括召集股东大会、决定经营计划和投资方案、拟订财务预算和决算方案、决定公司内部管理机构的设置、聘任或解聘高级管理人员等。

9. 会议召开程序：

10. 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。
11. 定期会议的提案应符合法律、法规和公司章程的规定，并有明确议题和具体决议事项。
12. 临时会议的提议程序包括股东、董事、监事会、董事长、独立董事、总经理等提议召开。
13. 会议通知应提前十日或五日发出，特殊情况可随时通过电话或其他口头方式通知。

14. 会议应有过半数的董事出席方可举行，监事、总经理和董事会秘书应当列席会议。

15. 会议审议程序：

16. 会议主持人应提请董事对各项提案发表明确意见，董事可以自由发言或书面发表意见。
17. 表决实行一人一票，以计名和书面方式进行，董事的表决意向分为同意、反对和弃权。
18. 董事会审议通过提案需超过全体董事人数的半数同意，特定事项需更多董事同意。

19. 关联交易表决时，有利害关系的董事应回避表决。

20. 会议记录和档案保存：

21. 会议记录应包括会议的基本信息、提案内容、每位董事的发言要点和表决意向等。
22. 会议记录由会议主持人、出席会议的董事、董事会秘书和记录人签字确认。

23. 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。

24. 附则：

25. 董事会可以设立战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会。
26. 公司设独立董事并建立独立董事工作制度。
27. 议事规则由董事会解释。