美邦股份: 陕西美邦药业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告）

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-061

陕西美邦药业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2024年 10月 29日在陕西省西安市未央区草滩三路 588号公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事共 3人。会议由监事会主席崔欣主持。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于审议公司 2024年第三季度财务报告的议案》
2. 公司 2024年第三季度财务报告如实反映了公司 2024年三季度整体经营运行情况，符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2024年三季度财务状况、经营情况和现金流量。
3. 赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4. 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司 2024年第三季度报告》。

5. 《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》

6. 利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
7. 赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
8. 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-058）。