西部黄金: 西部黄金股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：西部黄金股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告）

西部黄金股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年10月29日召开，会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2. 审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议通过。
3. 审议并通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议通过。
4. 审议并通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议通过。
5. 审议并通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议通过。
6. 审议并通过《关于补选公司董事的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议通过。
7. 审议并通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8. 审议并通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。西部黄金股份有限公司董事会2024年10月30日