江苏新能: 江苏新能第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏新能第四届董事会第四次会议决议公告）

江苏省新能源开发股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于变更公司2024年度审计机构的议案：同意公司变更会计师事务所，改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，2024年度财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用30万元。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

2. 2024年第三季度报告：具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2024年第三季度报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案：同意召开公司2024年第四次临时股东大会，并同意授权董事会秘书办理本次股东大会召开的具体事宜。会议具体召开时间、地点等将以股东大会通知公告的形式另行通知。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。