中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-036

中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2024年10月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事7人，实到7人（张炜董事长因工作原因未能参加会议，书面委托黄南董事参会并行使表决权）。会议由黄南董事主持，公司全体监事和部分高管列席。

会议审议通过了以下议案： 1. 关于公司2024年第三季度报告的议案。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2024年第三季度报告》。 2. 关于成立董事会风险与合规管理委员会并制定工作细则的议案。为切实推进落实公司合规管理与法务管理、风险管理、制度管理的组织融合，公司董事会成立风险与合规管理委员会，并相应制定《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。 3. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。结合董事会专门委员会设置调整，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 4. 关于修订《内部控制和风险管理办法》的议案。结合公司内部控制和风险管理的实际情况，公司对《内部控制和风险管理办法》进行修订。 5. 关于公司2023年内控体系工作报告的议案。

特此公告。中远海运特种运输股份有限公司董事会 2024年10月30日