老凤祥: 老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告）

老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开情况： - 会议时间：2024年10月29日 - 出席董事：9名（其中独立董事3名） - 主持人：杨奕董事长 - 列席人员：公司监事及高管

会议审议通过以下议案： 1. 《公司2024年第三季度报告》 - 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 - 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2024年第三季度报告》。

1. 《关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的议案》
2. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
3. 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的公告》，公告编号2024-030。

特此公告。 老凤祥股份有限公司 2024年10月30日

备查文件： - 公司第十一届董事会第十三次会议决议。