老百姓: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-067

老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年10月29日召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

4. 调整的募集资金金额为6,600万元，用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”。

5. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

7. 首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计236人，可解除限售的限制性股票数量为764,501股。
8. 预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计57人，可解除限售的限制性股票数量为209,002股。

9. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》

11. 根据公司2023年年度权益分派和2024年中期分红，对限制性股票的回购价格及回购数量作出调整。

12. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

14. 对21名离职或职务变更的激励对象和12名个人层面考评结果为一般的激励对象，回购注销135,561股限制性股票。

15. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的议案》

17. 新增与北京同仁堂湖南医药有限公司2024-2025年度日常关联交易预计额度18,000万元。

18. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事长谢子龙、董事谢嘉祺回避表决。

19. 审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》

20. 向渤海银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。

21. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

23. 使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。

24. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25. 审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

26. 聘任党娴女士、林欢女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

27. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28. 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

    • 同意召开股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并安排向公司股东发出召开公司股东大会的通知。
    • 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。