立高食品: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-084 债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公司第三届董事会第十次会议决定于2024年11月14日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会。

会议召开时间： - 现场会议：2024年11月14日14:30 - 网络投票：2024年11月14日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

会议的股权登记日：2024年11月8日（星期五）。

会议出席对象： - 截至2024年11月8日下午收市时登记在册的公司全体股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议地点：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼立高食品会议室。

会议审议事项： - 《2024年前三季度利润分配预案》

会议登记等事项： - 登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。 - 登记时间：2024年11月12日9:00-11:30及14:00-17:00，电子邮件方式登记时间为16:00之前。 - 登记地点：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼立高食品股份有限公司证券部。

联系方式： - 联系人：欧阳群 - 联系电话：020-36510920-882 - 传真号码：020-36503261 - 电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。