航天宏图: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

航天宏图信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 现场会议时间：2024年 11月 4日（星期一）14点 30分
3. 现场会议地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1号楼5层公司会议室
4. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

5. 网络投票时间：2024年 11月 4日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；2024年 11月 4日 9:15-15:00（互联网投票平台）

6. 会议议程

7. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
8. 主持人宣布会议开始
9. 主持人宣布现场会议出席情况
10. 主持人宣读会议须知
11. 逐项审议各项议案
    • 议案一：关于聘任 2024年年度会计师事务所议案
12. 针对大会审议议案，股东发言和提问
13. 选举监票人和计票人
14. 与会股东对各项议案投票表决
15. 休会，统计表决结果
16. 复会，主持人宣布表决结果
17. 主持人宣读股东大会决议
18. 律师宣读见证意见
19. 签署会议文件

20. 主持人宣布现场会议结束

21. 议案内容

22. 议案一：关于聘任 2024年年度会计师事务所议案
    • 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023年度审计机构，并顺利完成公司 2023年年度报告的审计事项。公司采用竞争性谈判招标方式选聘2024年度审计机构，邀请了在中国注册会计师协会排名靠前的会计师事务所参与投标，根据公司董事会审计委员会对年报审计机构的总体评价及选聘中标结果，公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。