颀中科技: 合肥颀中科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：合肥颀中科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

合肥颀中科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会将于2024年11月6日下午14时00分在安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室召开。会议将审议以下议案：

1. 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案：
2. 2024年前三季度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币228,401,237.25元，截至2024年9月30日，公司合并报表可供分配利润为人民币1,237,234,703.67元，母公司可供分配利润为人民币67,352,721.84元（以上数据未经审计）。

3. 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计拟派发现金红利59,451,864.40元，占2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为26.03%。

4. 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案：

5. 提名陈小蓓女士、赵章华女士、黄玲女士、罗世蔚先生、杨宗铭先生、余成强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

6. 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案：

7. 提名崔也光先生、王新先生、胡晓林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

8. 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案：

9. 提名杨国庆女士、吴茜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。