云天化: 云天化第九届董事会第三十四次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：云天化第九届董事会第三十四次（临时）会议决议公告）

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-071

云南云天化股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议通知于 2024年 10月 23日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2024年 10月 28日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 10人，实际参加表决董事 10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于公司公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。为优化公司资源配置，提高运营效率，同意公司通过在云南省产权交易所集团有限公司公开挂牌的方式转让所持有的黑龙江世纪云天化农业科技有限公司 51%股权和汤原云天化肥业有限公司 55%股权。截至 2024年 6月 30日，世纪云天化一年又一期经审计主要财务数据如下：资产总额 31,100 万元，负债总额 26,600 万元，净资产 4,500 万元，营业收入 107,200 万元，利润总额 -2,362.78 万元。汤原云天化一年又一期经审计主要财务数据如下：资产总额 10,700 万元，负债总额 2,800 万元，净资产 7,800 万元，营业收入 17,500 万元，利润总额 -891.92 万元。公司委托北京亚超资产评估有限公司，以 2024年 6月 30日为评估基准日，经资产基础法评估，世纪云天化的股东全部权益评估价值为 4,334.36万元，评估减值 184.89万元，汤原云天化的股东全部权益评估价值为 7,893.34万元，评估增值 47.83 万元；公司拟转让的世纪云天化 51%股权评估价值为 2,210.52万元，汤原云天化 55%股权评估价值为 4,341.34万元，总计 6,551.86万元；挂牌价格将不低于经国有资产监督管理机构备案的评估价值。本次交易不会对公司基础化肥产品的生产经营和公司业绩产生重大影响。由于本次交易采用公开挂牌拍卖方式进行，最终交易价格、交易对方尚不确定，对公司财务的最终影响存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

审议通过了《关于审议公司 2024年度内部控制评价工作方案的议案》。该议案已于 2024年 10月 28日经公司第九届董事会审计委员会 2024年第八次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。