原尚股份: 原尚股份第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：原尚股份第五届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-062

广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知已于 2024年 10月 28日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024年10月 29日上午 10:00在广州经济技术开发区东区东众路 25号公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期为一年。公司 2024年度审计费用为 60万元，其中财务报告审计费用为 45万元，内部控制审计费用为 15万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。