风神股份: 风神轮胎股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：风神轮胎股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-053

风神轮胎股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月13日 9点00分，焦作市焦东南路48号公司行政楼 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月13日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 2. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 3. 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 4. 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证进行登记 - 法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记 - 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书 - 参加现场会议登记时间：2024年11月13日 - 参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室 - 异地股东可以信函或传真方式办理登记

六、其他事项 - 参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天 - 出席会议的所有股东凭证出席会议 - 联系方式： - 通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号 - 邮政码编：454000 - 电话：0391-3999080 - 传真：0391-3999080 - 联系人：孙晶

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权委托书

报备文件 - 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 授权委托书 风神轮胎股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 2 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 3 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 4 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。