欧亚集团: 长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告）

长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2024年第三季度报告》；董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。详见登载在2024年10月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站www.sse.com.cn的《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。根据公司经营发展需要，同时鉴于部分银行授信已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计277,000万元人民币：

3. 向中国银行股份有限公司长春朝阳支行申请综合授信额度85,000万元人民币，包括单一客户授信总额67,000万元人民币，一般共享授信总额18,000万元人民币。授信品种为流动资金贷款，期限为一年，用途为日常经营，其中单一客户授信总额具体分配：(1)公司本部40,000万元，担保方式为信用；(2)长春欧亚卖场有限责任公司15,000万元，担保方式为信用；(3)长春欧亚超市连锁经营有限公司12,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
4. 向盛京银行股份有限公司长春景阳支行申请综合授信额度72,000万元人民币，授信品种为流动资金贷款、置换他行贷款，期限为不超过三年，具体授信额度分配：(1)公司本部30,000万元，担保方式为信用；(2)长春欧亚卖场有限责任公司30,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证；(3)长春欧亚超市连锁经营有限公司10,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证；(4)长春欧亚居然超市有限公司1,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证；(5)长春欧诚商贸有限公司1,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
5. 向中国农业银行股份有限公司长春开发区支行申请综合授信额度70,000万元人民币。授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等短期信用，无追索权保理，期限为一年。具体授信额度分配：(1)公司本部40,000万元（长春欧亚集团股份有限公司营销分公司的用信额度不超过40,000万元，用于办理银行承兑汇票业务），担保方式为信用；(2)长春欧亚卖场有限责任公司30,000万元，担保方式为信用。
6. 向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请综合授信50,000万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、债券包销、商业承兑汇票贴现，期限为一年，担保方式为信用。

上述第1条(3)款、第2条(2)-(5)款存在担保情形的授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。