三江购物: 三江购物第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：三江购物第六届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-033

三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年10月28日以通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《三江购物2024年第三季度报告》的议案，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《补选公司董事会董事》的议案，提名俞贵国先生为公司第六届董事会补选董事候选人，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《补选公司董事会提名委员会委员》的议案，补选庄海燕女士为公司第六届董事会提名委员会委员候选人，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案，定于2024年11月14日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件：俞贵国简历 俞贵国先生，中国国籍，1972年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事、证券事务代表，现任三江购物董事会秘书、政策中心主任。