海程邦达: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-054

海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于 2024年 10月 24日以书面、通讯等方式送达各位董事，会议于 2024年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审议通过《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事唐海回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于新增 2024年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员唐海回避表决。

特此公告。2海程邦达供应链管理股份有限公司董事会2024年 10月 29日