（原标题：风神轮胎股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告）
风神轮胎股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2024年 10月 17日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024年 10月 28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》；本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》；表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》；表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》；表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
以上议案中的第三项尚需提交公司股东大会审议。
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