柏诚股份: 第七届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第七次会议决议公告）

柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2024年10月28日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》
2. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

3. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

5. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
6. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8. 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

9. 公司拟于2024年11月14日召开2024年第五次临时股东大会。
10. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

11. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12. 《关于2024年1-9月计提资产减值准备的议案》

13. 公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。
14. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年1-9月计提资产减值准备的公告》。
15. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。