能科科技: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-074

能科科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月26日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2024年10月28日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。同意公司于2024年10月28日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2024年第三季度报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过。审计委员会认为：公司2024年第三季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

特此公告。 能科科技股份有限公司董事会 2024年10月29日