无线传媒: 中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司调整部分募投项目投资金额的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司调整部分募投项目投资金额的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司调整部分募投项目投资金额的核查意见

一、募集资金基本情况 河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量为4,001.00万股，发行价格为每股人民币9.40元，募集资金总额为人民币37,609.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为35,009.18万元。上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验。

二、募集资金投资项目情况 公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 1. 河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目：项目投资总额21,235.00万元，调整前拟使用募集资金投资金额21,235.00万元，调整后拟使用募集资金投资金额7,600.00万元。 2. 内容版权采购项目：项目投资总额39,560.00万元，调整前拟使用募集资金投资金额39,560.00万元，调整后拟使用募集资金投资金额20,000.00万元。 3. 智能超媒业务云平台项目：项目投资总额60,110.80万元，调整前拟使用募集资金投资金额54,180.80万元，调整后拟使用募集资金投资金额7,409.18万元。

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

四、履行审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》。董事会认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。 （二）监事会审议情况 公司于2024年10月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》。监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

五、保荐人意见 经核查，保荐人认为：无线传媒本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。无线传媒本次募投项目募集资金投入金额的调整是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损害公司、股东利益的情形。综上，保荐人对无线传媒调整部分募投项目投资金额的事项无异议。