必易微: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,726.23万股，发行价为人民币 55.15元/股，募集资金总额为人民币 95,201.58万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79万元。

3. 募集资金投资项目情况

4. 募投项目包括：电源管理系列控制芯片开发及产业化项目（27,671.56万元）、电机驱动控制芯片开发及产业化项目（15,486.52万元）、必易微研发中心建设项目（22,093.42万元），合计 65,251.50万元。

5. “必易微研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

6. 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划

7. 公司拟使用剩余超募资金人民币 4,237.02万元（含利息及现金管理收益等）永久补充流动资金，占超募资金总额的 20.34%。

8. 本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，且符合相关规定。

9. 相关承诺及说明

10. 公司承诺每 12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30.00%。

11. 在永久补充流动资金后的 12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

12. 履行的审议程序

13. 2024年 10月 28日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

14. 监事会认为本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

15. 保荐人的核查意见

16. 保荐人认为公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项符合相关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
17. 申万宏源承销保荐对必易微本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议，本次事项尚需公司股东大会审议通过、前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后方可实施。