*ST导航: 北京理工导航控制科技股份有限公司章程内容摘要

（原标题：北京理工导航控制科技股份有限公司章程）

北京理工导航控制科技股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110114590616795B。

第三条 公司于 2022年 1月 5日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200万股，于 2022年 3月 18日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称：北京理工导航控制科技股份有限公司 英文名称：Beijing Navigation Control Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区瑞合东一路 1号院 1号楼。

第六条 公司注册资本为人民币 8,800万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书或公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展无人系统目标探测与识别、高精度导航与控制相关软硬件产品的研发、生产和销售业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进繁荣与发展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；伺服控制机构制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；导航终端制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；海洋工程装备制造；智能无人飞行器制造；计算机软硬件及外围设备制造；虚拟现实设备制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；教学用模型及教具制造；机械设备研发；海洋工程装备研发；工程和技术研究和试验发展；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；软件开发；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；伺服控制机构销售；电子专用设备销售；导航终端销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备销售；海洋工程装备销售；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以市场监督管理机关核定为准）。

第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1元。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、集中存管。

第十八条 公司由各发起人以其持有的原有限公司截至 2019年 11月 30日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：XYZH/2020BJGX0323）中审计确认的净资产值 117,425,783.13元，按 1：0.56的折股比例整体变更设立。发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式等如下：

| 序号 | 发起人名称或姓名 | 股份数量（万股） | 持股比例（%） | 出资方式 | 出资时间 | |------|------------------|------------------|---------------|----------|----------| | 1 | 汪渤 | 897.5999 | 13.60 | 净资产折股 | 2020.06.30 | | 2 | 缪玲娟 | 726.7765 | 11.01 | 净资产折股 | 2020.06.30 | | 3 | 董明杰 | 720.5647 | 10.92 | 净资产折股 | 2020.06.30 | | 4 | 石永生 | 705.0353 | 10.68 | 净资产折股 | 2020.06.30 | | 5 | 沈军 | 705.0353 | 10.68 | 净资产折股 | 2020.06.30 | | 6 | 高志峰 | 700.3765 | 10.61 | 净资产折股 | 2020.06.30 | | 7 | 崔燕 | 692.6118 | 10.50 | 净资产折股 | 2020.06.30 | | 8 | 北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙） | 660.0000 | 10.00 | 净资产折股 | 2020.06.30 | | 9 | 北京理工资产经营有限公司 | 594.0000 | 9.00 | 净资产折股 | 2020.06.30 | | 10 | 北京理工技术转移有限公司 | 198.0000 | 3.00 | 净资产折股 | 2020.06.30 |

合计 6,600.0000 100.00 --