三钢闽光: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-051

福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：符合相关法律法规和《公司章程》的规定 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00； 2. 网络投票时间：2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合 （六）会议的股权登记日：2024年11月8日（星期五） （七）出席对象：全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师、邀请列席会议的嘉宾 （八）现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室

二、会议审议事项 1. 《关于提名非独立董事候选人的议案》 2. 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 3. 《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》

三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年11月11日-11月13日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00 （二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部 （三）登记所需文件：自然人股东、法人股东、合格境外机构投资者、融资融券股东的相关证件和授权委托书

四、参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 （二）通过深交所交易系统投票的程序 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

五、其他事项 （一）会议会期预计为半天 （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理 （三）会务联系方式：联系地址、邮政编码、联系人、联系电话、联系传真

六、备查文件 （一）公司第八届董事会第二十次会议决议 （二）公司第八届监事会第十一次会议决议

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书（格式）