卓越新能: 卓越新能第五届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：卓越新能第五届监事会第四次会议决议公告）

龙岩卓越新能源股份有限公司第五届监事会第四次会议于2024年10月28日在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》
2. 监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

3. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

5. 监事会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

6. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

8. 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》及公司《募集资金管理制度》，不存在改变募集资金用途和损害股东权益，特别是中小股东利益的情况。
9. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。龙岩卓越新能源股份有限公司监事会2024年10月29日