德科立: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告）

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-048

无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2024年 10月 28日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024年 10月 24日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，会议由监事会主席陈英女士主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
2. 经审核，监事会认为：公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

3. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案无需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

5. 经审核，监事会认为：鉴于公司实施完毕 2024年半年度利润分配方案，公司对 2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2023年限制性股票激励计划相关事项的调整。

6. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案无需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

8. 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订。
9. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会2024年 10月 29日