（原标题：董事会决议公告）
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-036
甘肃皇台酒业股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2024年 10月 28日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2024年 10月18日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9人，收到有效表决票 9张。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。
备查文件： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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