欧派家居: 欧派家居第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：欧派家居第四届董事会第十九次会议决议公告）

欧派家居集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2024年10月28日召开，会议通知已于2024年10月24日以邮件或电话方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事李新全先生、鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式出席。会议由董事长姚良松先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年第三季度报告》的议案
2. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审计委员会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。

4. 董事会全体成员保证报告内容的真实性、准确性和完整性。

5. 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

6. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7. 同意续聘华兴会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

8. 关于2024年度审计费用，董事会提请公司股东大会授权管理层与华兴会计师事务所协商确定。

9. 关于公司第一期卓越员工持股计划延期的议案

10. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 同意将公司第一期卓越员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年3月22日。

12. 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

13. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。