众鑫股份: 中信证券股份有限公司关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见）

中信证券股份有限公司作为浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，对众鑫股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 67,733.21万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 57,075.44万元。鉴于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目的金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体如下：

1. 年产 10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫一期）：总投资额 68,188.40万元，原拟投入募集资金 68,188.40万元，调整后拟投入募集资金 38,000.00万元。
2. 年产 10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫一期）：总投资额 40,462.15万元，原拟投入募集资金 40,462.15万元，调整后拟投入募集资金 14,075.44万元。
3. 研发中心建设项目：总投资额 15,175.89万元，原拟投入募集资金 15,175.89万元，调整后拟投入募集资金 5,000.00万元。
4. 补充流动资金：总投资额 30,000.00万元，原拟投入募集资金 30,000.00万元，调整后拟投入募集资金 0万元。

募集资金不足部分由公司以自有资金或银行贷款等途径解决。公司本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了相关议案，保荐机构对本次调整无异议。