宿迁联盛: 国泰君安证券股份有限公司关于宿迁联盛科技股份有限公司募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于宿迁联盛科技股份有限公司募投项目延期的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 53,841.50万元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币 46,662.71万元。截至 2024年 9月 30日，募投项目“年产 12000吨光稳定剂、5000吨阻聚剂及 15000吨癸二酸二甲酯系列新材料项目”已累计投入募集资金 34,598.04万元，投入比例为 74.14%。

本次募投项目延期情况如下：原计划项目达到预定可使用状态日期为 2024年 12月，延期后项目达到预定可使用状态日期为 2025年 12月。延期原因是受社会宏观经济等不可抗力的影响，现场施工建设、工人进出园区、材料设备供应和运输等受到不同程度影响，募投项目整体施工进度晚于预期。公司结合市场实际情况，审慎安排募集资金的使用，放缓了募投项目的建设投入进度，因此无法在前次调整的计划时间内达到预定可使用状态。

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：1、密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；2、加强对募投项目的管理，定期对项目进度进行监督，确保募投项目进度、质量可控，保障项目按期完成。

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划与股东的长远利益。

公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《宿迁联盛关于募投项目延期的议案》，该事项无需提交股东大会审议。保荐机构对宿迁联盛本次募集资金投资项目延期事项无异议，但提请投资者关注公司募投项目实施进度不及预期，募集资金较长时间无法产生效益的风险。同时，保荐机构提请公司积极推进募投项目的实施，如项目可行性发生变化，公司应当对项目的可行性重新进行论证，决定是否继续实施该项目并及时披露。