神州泰岳: 公司章程内容摘要

（原标题：公司章程）

北京神州泰岳软件股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：北京神州泰岳软件股份有限公司
• 英文全称：Beijing Ultrapower Software Co., LTD
• 住所：北京市海淀区海淀大街 34号 8层 818室
• 注册资本：1,962,564,954.00元

• 统一社会信用代码：91110000802090167W

• 公司历史

• 成立时间：2002年，由北京神州泰岳软件有限公司整体变更设立

• 上市时间：2009年10月30日，首次向社会公众发行人民币普通股3,160万股

• 经营范围

• 计算机软硬件、网络综合管理及网络系统集成、通讯设备领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广
• 软件开发、软件咨询、应用软件服务
• 电子信息技术咨询、委托生产通讯设备、数据处理
• 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品

• 互联网接入服务业务、互联网数据中心业务、互联网信息服务

• 股份结构

• 普通股总数：1,962,564,954股

• 发起人及其认购的股份数：

  • 北京神州泰岳科技有限公司：16,669,024股
  • 彭洁：777,312股
  • 王宁：777,312股
  • 李力：777,312股
  • 齐强：475,024股
  • 赵林：345,472股
  • 王国华：345,472股
  • 万能：345,472股
  • 孙立超：431,840股
  • 陈伟：107,960股
  • 倪鸣：107,960股
  • 张宪文：107,960股
  • 丁彦超：107,960股
  • 王祥武：107,960股
  • 许芃：107,960股

• 股东大会

• 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事等职权

• 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在特定情况下召开

• 董事会

• 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人

• 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权

• 监事会

• 监事会由三名监事组成，设主席一人，可以设副主席

• 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核、检查公司财务等职权

• 财务会计制度

• 公司每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利

• 利润分配形式包括现金、股票或现金与股票相结合的方式

• 修改章程

• 公司章程的修改需经股东大会决议通过，并报主管机关审批

• 附则

• 本章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效