南亚新材: 南亚新材公司章程（2024年10月）内容摘要

（原标题：南亚新材公司章程（2024年10月））

南亚新材料科技股份有限公司章程

• 公司基本信息：
• 注册名称：南亚新材料科技股份有限公司
• 英文名称：NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD
• 注册地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
• 邮政编码：201802
• 注册资本：人民币23,848.365万元

• 法定代表人：董事长

• 公司历史：

• 2020年7月6日，经中国证监会同意注册，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股5,860万股。

• 2020年8月18日，在上海证券交易所科创板上市。

• 经营宗旨和范围：

• 经营宗旨：坚持以人为本，止于至善；以自身产品与服务提升人类生活品质。致力于以创新、成长以及高盈利能力，为社会创造更多价值，为员工创造更好事业空间，为股东创造更大投资回报，做一家受人尊敬的新材料研发、制造、销售企业。

• 经营范围：从事新材料科技领域、印制电路板领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，研发、制造、销售覆铜箔板和粘接片，从事货物及技术进出口业务。

• 股份发行：

• 股份总数：23,848.365万股，均为普通股。

• 发起人持股情况：上海南亚科技集团有限公司持股126,048,600股，持股比例71.70%；其他发起人持股比例详见章程。

• 股东大会：

• 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情况下召开。

• 股东权利包括：获得股利、参与股东大会、监督公司经营、查阅公司文件等。

• 董事会：

• 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事。

• 董事会职权包括：召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等。

• 监事会：

• 监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事。

• 监事会职权包括：审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员等。

• 财务会计制度：

• 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定财务会计制度。

• 利润分配政策：公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润，现金分红比例不少于当年实现的可分配利润的10%。

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算：

• 合并、分立、增资、减资需依法进行，涉及变更登记的，应向公司登记机关办理变更登记。

• 公司解散原因包括：营业期限届满、股东大会决议解散、依法被吊销营业执照等。

• 章程修改：

• 修改章程需经股东大会决议通过，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。