广信材料: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-067

江苏广信感光新材料股份有限公司将于2024年11月20日召开2024年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

会议基本情况： - 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 - 召集人：公司董事会 - 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 - 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年11月20日14:30 - 网络投票：2024年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；9:15-15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统） - 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 - 股权登记日：2024年11月13日 - 出席对象：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员 - 现场会议地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路300号，子公司广州广臻感光材料有限公司办公楼，二楼会议室

会议审议事项： - 提案1.00：《关于拟续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》 - 提案2.00：《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 - 提案3.00：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

特别提示与情况说明： - 上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。 - 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。 - 提案1.00属于普通决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。提案2.00、3.00属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

会议登记等事项： - 登记方式：自然人股东、法人股东、异地股东可通过邮件或传真方式办理登记手续。 - 现场登记时间：2024年11月14日9:00-11:30、13:30-16:00 - 现场登记地点：江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室 - 会议联系方式： - 联系人：周吕嫒 - 联系电话：0510-68826620 - 传真：0510-86915301 - 邮箱：gxcl@kuangshun.com - 通讯地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室 - 会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。 - 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和参会材料于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。公司不接受电话登记。

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350537 - 投票简称：广信投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统：2024年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统：2024年11月20日9:15-15:00

备查文件： - 《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》 - 《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》