皇庭国际: 第十届董事会2024年第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2024年第七次会议决议公告）

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2024-071

深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届董事会 2024年第七次会议于 2024年 10月28日召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-072）。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会同意改聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计与内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-073）。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-074）。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。