（原标题：董事会决议公告）
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-59
湖南黄金股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2024年 10月 28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024年 10月 18日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7人，实际表决董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-3Q）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会 2024年 10月 28日
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