老板电器: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-063

杭州老板电器股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2024年 10月 18日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024年10月 28日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2024年三季度报告的议案》；表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。《老板电器 2024年三季度报告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。《老板电器关于聘任证券事务代表的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件 1、老板电器第六届董事会第十一次会议决议；

特此公告。 杭州老板电器股份有限公司董事会 2024年 10月 29日