（原标题：董事会决议公告）
证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-044
深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会 2024年第四次会议于 2024年 10月 28日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年 10月 21日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 2人）。会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《公司 2024年第三季度报告》 公司董事会认真审议了公司《2024年第三季度报告》全文，认为公司三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2024年前三季度的经营状况。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司审计委员会事前审议并通过。具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年第三季度报告》。
二、备查文件 1、第六届董事会 2024年第四次会议决议。
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