扬电科技: 海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

海通证券作为江苏扬电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集资金总额为人民币509,999,993.10元。扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币503,702,926.88元。

二、募集资金投资项目情况 截至2024年9月30日，公司募集资金投资项目及使用情况如下： 1. 新型高效节能输配电设备数字化建设项目：项目投资总额25,751.74万元，调整后使用募集资金25,700.00万元，截至2024年6月30日累计投入募集资金10,792.74万元，投资进度42.00%。 2. 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目：项目投资总额10,388.83万元，调整后使用募集资金9,670.29万元，截至2024年6月30日累计投入募集资金105.88万元，投资进度1.09%。 3. 补充流动资金：项目投资总额15,000.00万元，调整后使用募集资金15,000.00万元，截至2024年6月30日累计投入募集资金15,000.00万元，投资进度100.00%。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因 公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整： - 新型高效节能输配电设备数字化建设项目：调整前2024年11月30日，调整后2026年11月30日。 - 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目：调整前2025年5月31日，调整后2027年5月31日。

延期原因是受宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素，以及公司业务发展侧重点、产品线规划调整等内部需求影响，项目整体建设进度有所延缓。

四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、本次部分募集资金投资项目延期所履行的程序 公司于2024年10月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目进度做出调整。

六、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。