盐津铺子: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-078

盐津铺子食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024年 10月 18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024年 10月 28日下午 14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座 32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3人，实际出席监事人数 3人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》； 会议决议：经审核，监事会认为公司 2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 会议决议：公司以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票 1,569,900股，本次回购的股份全部予以注销以减少注册资本。公司已于 2024年 10月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜，总股本 274,389,759股减至 272,819,859股。鉴于公司注册资本变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，监事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订。《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》； 《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。

三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司监 事 会 2024年10月29日