顺博合金: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2024年10月28日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。本议案中的财务部分已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。

2. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。为满足全资子公司重庆顺博铝合金销售有限公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对顺博销售增资30,000万元，本次增资完成后顺博销售注册资本将由原 20,000万元增加至50,000万元。公司仍持有顺博销售 100%股权。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-072）。表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。

3. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会拟聘任张凯莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-073）。表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。