三角轮胎: 三角轮胎第七届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：三角轮胎第七届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-021

三角轮胎股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2024年 10月 25日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中以通讯表决方式出席会议 3人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况 （一）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2024年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《三角轮胎股份有限公司2024年第三季度报告》。 （二）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。提名谷志福先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。 （三）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2024年 11月 18日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024年 11月 12日。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

三、报备文件 （一）公司第七届董事会第八次会议决议； （二）公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议； （三）公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会 2024年 10月 28日

非独立董事候选人简历 谷志福先生，1979年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、主任、三角轮胎监事、三角集团共青团团委书记、三角轮胎第三生产基地执行副总经理、董事长办公室主任、员工生活服务与治安保障中心执行总经理、华茂分公司副经理等职。现任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理。